Una investigación de ocho meses desembocó este martes en nueve allanamientos realizados en Tucumán, con el objetivo de desarticular una organización que habría implementado localmente un esquema de inversión fraudulenta, conocido como sistema Ponzi o estafa piramidal. Según fuentes oficiales, se trata de una causa judicial contra la firma “Peak Capital”, entre otras, por un posible fraude a través de operaciones registradas entre mayo y octubre de 2024 por al menos U$S525.500.
Personal de la Unidad Operativa de la Policía Federal (PFA) llevó adelante ayer ocho procedimientos en viviendas y propiedades de la zona céntrica, en algunos barrios y en un hotel de Concepción. Al mismo tiempo, los agentes federales se presentaron en calle Balcarce al 300, en la capital, bajo la misma medida.
El desplazamiento de la fuerza de seguridad federal fue dispuesto por el Juzgado Federal Nº 1, con la intervención de la Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Agustín Chit. En la “Perla del Sur”, principalmente, el movimiento de los federales no pasó desapercibido durante la jornada, ya que se identificaron domicilios de los investigados y de otras personas señaladas como “partícipes necesarios” dentro del grupo que operaba como intermediación financiera no autorizada, de acuerdo con la pesquisa. La Justicia Federal intenta determinar si hubo probable delito de estafa o de lavado de activos. En el primer caso, sería jurisdicción de la Justicia provincial y en el segundo, el fuero federal.
En los allanamientos se secuestraron notebooks, componentes de unidades centrales de procesamiento (CPU), memorias de almacenamiento (RAM), tarjetas SIM de telefonía móvil -nacionales e internacionales-, documentación vinculada a la causa y una gran cantidad de dinero en moneda extranjera.
El esquema
Según se pudo conocer, el caso de Tucumán deriva de otro registrado en la zona de Rosario, Santa Fe. Allí, durante 2024 también se había llevado adelante un operativo por estafa piramidal.
A partir de las tareas de investigación -confiaron fuentes oficiales- se identificaron a distintos actores que, a través de las redes sociales, ofrecían invertir dinero tanto en dólares como en pesos argentinos, y garantizaban una ganancia de un 2% diario.
Los involucrados informaban a los “clientes” que lo aportado se destinaba a la compra de criptomonedas denominadas ASX30, cuyo valor en las últimas horas ha sido de U$S 96,315 por contratos en el mercado australiano. Lo hacían a través de un sitio web MGSTrade, destinada para la compra y venta de instrumentos financieros, y la aplicación OKX, que permite comercializar y operar con criptomonedas.
De acuerdo con la causa, más de 3.400 personas efectuaron inversiones en la plataforma, partiendo de un monto mínimo de U$S100 dólares. Luego, estos recibían una alerta de inversión vía dos grupos de WhatsApp -Peak Capital Team1 y Peak Capital Team2-, creado por la principal persona investigada por la Justicia Federal y la Policía Federal: José Daniel Altamirano, de Concepción. Podría haber cumplido la función de un trader o agente a cargo de las operaciones en los mercados financieros, ser un simple nexo o no tener injerencia. El paso de la investigación lo determinará.
Justamente, conforme con la investigación, una vez recibida la directiva, los usuarios ingresaban al sitio web MGF, donde obtenían un código alfanumérico vinculado a su perfil. Luego, introducían ese código en la plataforma OKX junto con el monto en dólares, que posteriormente era transferido al sitio web “MGS”. De esta manera, los usuarios creían que su dinero había sido invertido en la bolsa de Australia.
De esta forma, un caso de esquema Ponzi se investiga en Tucumán, luego de conocer denuncias y avances judiciales en otros puntos del país, como en Casilda, Santa Fe.
