Tras la difusión de los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el gobernador Osvaldo Jaldo, indicó que se trata de investigaciones preliminares que no implican un presunto desfalco en Banda del Río Salí. “Todos los conceptos del informe son hipotéticos. No acusa a ninguna persona ni determina figura delictiva, como así también no aporta más pruebas”, dijo el mandatario, al referirse a la pesquisa por presunto mal uso de fondos entre enero de 2023 y junio de 2024. “No hay ningún término (en el informe) que diga desfalco”, remarcó.
Las claves del informe de la UIF
1. En su informe de gestión de 2024, la UIF anticipó el análisis del manejo de fondos en municipios del país. “Extracciones de efectivo sin justificación económica por parte de varios municipios. Depósitos en efectivo en cuentas de empleados públicos provinciales realizados de manera injustificada”, expuso, como caso trascendente, la Subdirección Estratégica. “La UIF detectó extracciones en efectivo desde cuentas de titularidad de varias Municipalidades que no poseían documentación de respaldo que justificaran la operatoria”, se indica en ese informe.
2. La detección de estas presuntas maniobras financieras fue posible gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos y entidades financieras, expone una posible malversación de fondos municipales por al menos $45.000 millones en los últimos dos años y medio. Como caso más grave, “La Nación” informó que la UIF expuso a Banda del Río Salí. De acuerdo con ese informe preliminar, entre enero de 2023 y junio de 2024, el movimiento se hizo a través de la operatoria conocida como “cheque por ventanilla”. Desde las arcas municipales se extrajeron más de $17.000 millones sin ninguna justificación.
3. La UIF identificó que este esquema se repitió en varios municipios de Tucumán, Salta y Catamarca, los cuales encabezan el ranking de registros de operaciones sospechosas (ROS). Ante la magnitud de los casos detectados, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral, que segmentó la información por distritos y descentralizó la investigación en cada jurisdicción implicada. Según las pesquisas, luego de este análisis se definirá si es que existen pruebas para citar a funcionarios implicados en los movimientos.
4. La administración del gobernador negó la existencia de un presunto desfalco. El mandatario también respaldó al intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, y dijo que no le pedirá la renuncia al ministro del Interior, Darío Monteros, ex jefe municipal durante el período de la investigación preliminar de la UIF.
“Si la Justicia lo solicita presentaremos toda la documentación correspondiente, pero este informe preliminar, como dijo el gobernador, aún no ha tomado estado judicial porque no hemos recibido ninguna notificación”, manifestó el actual ministro del Interior.
