Etiqueta: Causa Cuadernos

Gustavo Dorf está procesado y embargado por lavar fortunas para Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner; pese las advertencias opositoras, lo contrató el gobierno del radical Rodolfo Suarez

Lo decidió el tribunal del caso Cuadernos, que lo tenía con prisión preventiva; tiene varias condenas pero ninguna está firme; el sábado viajará a Córdoba; su estado de salud, clave para la resolución

Respondió así a una requisitoria vinculada con la investigación a Daniel Muñoz, que fue secretario privado de Néstor Kirchner; sospechas de lavado de dinero

El juez busca determinar si los registros por los que se originó la megacausa de corrupción fueron escritos por la misma persona.

El máximo tribunal envió una señal y permitió la contratación de tres secretarios, cargos que permiten a los jueces formar equipos de trabajo para avanzar y ponerle fecha al juicio oral

El ex contador de los Kirchner, arrepentido en el caso, había sido citado por el juez Ercolini, que investiga una nueva ruta de fondos ilegales.

Se pagaron más de 70 millones de pesos, el equivalente a 350.000 dólares blue y el comprador fue un vecino

Se trata de Víctor Manzanares. Lo planteó en la indagatoria a la que había sido convocado para declarar en la causa por la plata vinculada a Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario del ex presidente que se hizo millonario

El juez Julián Ercolini amplió el procesamiento de la mano derecha de Julio De Vido por otros 12 casos de coimas en un caso residual. Cuatro de los pagos se los dieron al ex secretario de la vicepresidenta, Daniel Muñoz. Encuentran una misteriosa lista en el celular del poderoso ex funcionario.

Además, reaparecen dos nuevos personajes que podrían ser clave

Lo acusan junto a su socio Fabián De Sousa de realizar una maniobra similar a la del caso Oil, por la que fue condenado Ricardo Echegaray

Un entrecruzamiento telefónico fue entregado por la Policía Federal al juez Ercolini. Los llamados del ex funcionario con el arrepentido Carlos Wagner y con el empresario Hugo Alberto Dragonetti

La causa ya fue elevada a juicio, con Cristina Kirchner como principal acusada. Pero el juez Ercolini avanza con una causa “residual” que aún continúa en instrucción

Es una grabación hallada en el celular de Roberto Baratta, quien fue mano derecha de Julio De Vido. En 2017, el abogado del ex secretario de Transporte K le mandó a decir a Cristina que si no le hacía un pago, su cliente iba a detallar los supuestos sobornos. Escuchá el audio.

Del peritaje al teléfono se desprende que el ex funcionario sabía de la existencia de las anotaciones del circuito de las coimas mucho tiempo antes que salieran a la luz

Los abogados de la vice, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían hablado de "temor de parcialidad" y pedido "la nulidad de todos los actos en los cuales intervino Castelli", pero los jueces Fernando Canero y Enrique Méndez Signori rechazaron la recusación.

Los empresarios Juan Chediack y Carlos Wagner se presentarán en la semana del 4 de octubre ante el El Tribunal Oral Federal 2, en calidad de testigos. No podrán ser interrogados sobre otros procesos penales más que el vigente.

El planteo fue formulado por el empresario Juan Chediack. Ya hay otro escrito similar de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Las opciones que se abren

Tenía todo el plan perfectamente organizado, pero falló en la elección de su presidente

Es un caso por la compra de gas natural licuado; las defensas preparan la presentación de pruebas y una batería de nulidades; se tramita junto con el caso de las anotaciones de Centeno

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, de la ciudad de Buenos Aires, rechazó los recursos de dos empresarios que solicitaban que la justicia ordenara determinar el origen de las fuentes que el periodista Diego Cabot había consultado para la investigación periodística que dio origen a la denominada «causa de los cuadernos».

Con varios expedientes trabados en la etapa previa al comienzo del juicio oral y otros en primera instancia, los tiempos procesales se vuelven más lentos antes de las elecciones legislativas

Los camaristas Barroetaveña y Petrone deshicieron, uno por uno, los argumentos que alimentaban la teoría del lawfare en esta y otras causas.

Por dos votos a uno, el máximo tribunal penal de justicia rechazó los planteos en donde se pedía la inconstitucionalidad de la ley

La decisión está en manos de la sala I del máximo tribunal penal -integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

El kirchnerismo iría con todo para voltear la causa de los cuadernos de la corrupción

En las próximas horas, una sala de la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, podría resolver un pedido de inconstitucionalidad de la ley del arrepentido. La declaración de inconstitucionalidad fue pedida por varios exfuncionarios kirchneristas seriamente comprometidos en la causa de los cuadernos.

Es por los negociados en la represa hidroeléctrica Yacyretá, conocida como el “monumento a la corrupción”. El lunes la Fiscalía hará sus alegatos. La querella pidió condena a los tres acusados. La historia de Perón a Menem

Fue después de la respuesta del fiscal Stornelli que dijo que todo estaba en poder de la fiscal de juicio Fabiana León

Se trata de un expediente paralelo a la investigación inicial, pero que podría unificarse en la instancia de juicio.

Es consecuencia del planteo de las defensas para anular la causa que la tiene a la vicepresidenta Cristina Kirchner como principal acusada de haber encabezado una asociación ilícita

Lo resolvió un tribunal porteño. El exfuncionario K permanecerá en el penal de Ezeiza por sus prisiones preventivas en la causa Cuadernos y la venta de trenes a España y Portugal.

La protesta se realizará este miércoles a las 19 bajo la consigna “Una luz por la República”. El próximo martes, la Corte Suprema discutirá el tema

Sean Sullivan iba a desarrollar el proyecto hotelero en Turks and Caicos. La FinCEN había alertado sobre los movimientos de dinero de Daniel Muñoz en Estados Unidos