Etiqueta: Suiza

Causa Cuadernos: Suiza congeló US$ 5 millones vinculados a la corrupción...

Respondió así a una requisitoria vinculada con la investigación a Daniel Muñoz, que fue secretario privado de Néstor Kirchner; sospechas de lavado de dinero

Histórico: Suiza adoptará las mismas sanciones que la Unión Europea contra...

El presidente suizo Ignazio Cassis había dicho el domingo que era “muy probable” que su país siguiera la línea de la UE dejando atrás su neutralidad. Las medidas afectarán a Vladimir Putin y su círculo más cercano

Una cuenta en Suiza, sociedades offshore y pisos en Miami, las...

Francisco Carrasquero, representante de la intermediaria Palmat, acumuló casi USD 3 millones en el Credit Suisse. La empresa cobraba comisiones que están sospechadas de encubrir sobornos para funcionarios kirchneristas

El “bochorno” de Victoria Donda en una actividad de la ONU...

Una situación que se viralizó en las redes sociales y trascendió en diferentes medios de comunicación.

“El aburrido de Federer”: el irónico video del embajador de Suiza...

Heinrich Schellenberg tuiteó un video protagonizado por Robert De Niro y Roger Federer que promociona el turismo en Suiza.

El suizo que lavó plata para la oligarquía chavista y es...

La información de Matthias Krull es básica para los investigadores federales de Estados Unidos que intentan desentrañar la red corrupta que malversó miles de millones de dólares procedentes del petróleo

La Justicia no insistirá con la extradición del empresario testaferro de...

Se trata de Néstor Marcelo Ramos, el titular de Helvetic, la firma suiza que usó el patagónico para quedarse con La Rosadita y lavar USD 33 millones. Atraviesa una enfermedad terminal, por lo que el juez Casanello y el fiscal Marijuán buscarán indagarlo vía remota o viajar ellos