La lista de nombres de las personas físicas que compraron más de U$S 10.000 durante septiembre fue difundida hoy por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Y recordó que quedaron suspendidas para concretar operaciones de cambio.
La autoridad monetaria había comenzado esta semana a abrir sumarios para personas y entidades financieras que cometieron alguna “infracción” en el marco del nuevo esquema de control cambiario, según publicó Ámbito.
Quienes adquirieron más de U$S 10.000 este mes comenzaron a ser investigados por el organismo que conduce Guido Sandleris y recibirán una notificación sobre su estadio.
Los datos son recaudados mediante un sistema que permite ver en tiempo real las acciones que se ejecutan en el sistema financiero lo cual se complementa con un cruce de información con la AFIP.
Una vez que se detecta la “infracción”, se solicita a las entidades que informen de qué se trata la operación para evaluar con más profundidad cada caso y analizar si deben tener sanción sólo las personas que realizaron la compra o se debe incluir a la entidad financiera.
Aquellos que sean sumariados se verán imposibilitados de operar en el mercado de cambios y quedarán a disposición de la Ley Penal Cambiaria, que puede implicar penas de seis meses hasta ocho años de prisión para reincidentes.
