El BCRA, máxima autoridad monetaria, dio a conocer los CUIT de los llamados “coleros virtuales” en una suerte de escrache. Se trata de personas que recibieron trasferencias de pesos desde otras cuentas bancarias con el fin de adquirir el límite de 200 dólares mensuales en beneficio de otra persona. Un total de 450 individuos fueron identificados por el Banco Central y ya no podrán adquirir la divisa extranjera tan codiciada en épocas de cepo cambiario.
El asunto pasa por el salto a los controles establecidos por el BCRA para poder operar de forma legal en el mercado cambiario. Al haberlos violado, se dispuso una penalidad a estos “coleros virtuales” por haber participado de la maniobra que consistía en recibir pesos en sus cuentas posteriormente cambiarlos por dólares para finalmente transferirlos a terceros, siempre de forma virtual. Cabe mencionar que esto era a cambio de una comisión.
De hecho, fue el propio Banco Central el que confirmó de forma oficial esto a través de la Comunicación “C” 87706. En el documento que se dio a conocer a la opinión pública, se deja en claro que todos aquellos individuos que figuren incluidos en la lista de “coleros virtuales” “deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales”.
“Estas medidas precautorias son aplicadas de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 19359 de Régimen Penal Cambiario (T.O.1995)”, afirmó el Banco Central dejando en claro que se trata de un acto ilegal. El modus operandi consistía en abrir cajas de ahorro en bancos virtuales o, sin introducir su CUIT y otras referencias. Acto seguido, compraban hasta los 200 dólares permitidos a precio oficial y después los transferían a terceros.
Fuentes del propio BCRA confiaron que pertenecen a cuentas que operaban en el banco digital Brubank. El cual, integra la lista de entidades financieras que figura en la página web oficial de la máxima entidad monetaria. Estas cuentas fueron las que recibieron pesos para luego cambiarlos por dólares que después transfirieron. Ya se abrieron sumarios que serán enviados a la Justicia por infringir la ley penal tributaria.
En esa línea, las entidades financieras que han detectado oportunamente operaciones en fraude a la Ley Penal Cambiaria N° 19.359 están obligadas a evitar nuevos hechos y de denunciar los ilícitos ante el Banco Central. Una primera sanción pasa por no poder hacerse de dólares sin la previa autorización de la entidad que dirige Miguel Ángel Pesce para poder tener un mayor control sobre aquellos que ya están sindicados por su participación anterior.
En principio, el BCRA había habilitado a los propios bancos a advertirles a sus respectivos clientes acerca de operaciones y transferencias irregulares relacionadas a la compra de dólares. Previo a esto, estuvo en discusión la posibilidad de que se bloqueara el CUIT a quienes son beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para acceder al mercado de cambios. Una acción que ya se realizó con los monotributistas que tomaron créditos a “Tasa cero”.
