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Es secretario de la Cámara de Casación e hijo de un camarista. Deberá afrontar una audiencia pública en los próximos días para comandar el organismo antilavado

La funcionaria de perfil técnico le hizo llegar su dimisión a Juan Carlos Otero, titular del organismo, un día antes de la audiencia en la que no pidieron penas para la vicepresidenta ni sus exfuncionarios; la renuncia se mantuvo en reserva y hasta ahora no fue aceptada

Los representantes de la Unidad de Información Financiera dijeron que no se acreditaron el fraude ni la asociación ilícita; la vicepresidenta está conectada vía Zoom

Fue el virtual nuevo cepo al dólar impuesto por la UIF a quienes compren dólares en la Bolsa, que de ahora en más deberán presentar declaraciones juradas que justifiquen el monto que deseen adquirir.

La UIF dispuso que los bancos y agentes bursátiles tendrán que solicitar previamente a sus clientes las declaraciones tributarias

Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky hicieron lugar a los recursos de casación interpuestos por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

El organismo no impulsó durante los últimos 2 años ninguna acción tendiente a explicar la conexión entre unos bienes embargados por la justicia en unas islas británicas y el dinero proveniente del ex secretario privado de los Kirchner

Según una investigación de la UIF y la PROCELAC, en apenas dos años hizo 13 viajes al exterior. Para ese entonces, María Teresita Sciolla, esposa del senador Gerardo Montenegro, estaba registrada ante la AFIP como monotributista. Desde 2014 es empleada del Senado