Etiqueta: Ruta del dinero K

De esta manera, la expresidenta seguirá siendo investigada por la operatoria de lavado de dinero por la que fue condenado Lázaro Báez

El máximo tribunal penal rechazó un recurso de la expresidenta contra el fallo que revocó su sobreseimiento; el fiscal Marijuan había pedido cerrar el caso, pero una ONG se opuso y ahora puede avanzar la causa contra la exfuncionaria

Ocurrió días después del pedido del fiscal Guillermo Marijuan, replicado luego por los querellantes de la AFIP y la UIF.

El juez Casanello es quien debe resolver; la Cámara Federal había insistido en que sea procesada ante la sospecha de que el dinero en poder de Lázaro Báez le pertenecía

La medida la dispuso Casación, que además redujo la condena del empresario K. Luciana y Melina Báez habían sido condenadas a tres años de prisión en la causa por lavado de dinero.

Sería este martes y por unanimidad. Destrabará así cualquier objeción al juicio, uno de los que más preocupa a la vice.

La defensa apuntó contra el gobierno de Macri, Marijuan, Fariña y los arrepentidos de los “cuadernos”. Habló de una “excursión de pesca” en su contra

Se trata de Néstor Ramos, fundador de Helvetic, una firma clave en la Ruta del dinero K. La conexión con el chavismo.

En el medio de la renuncia de Máximo Kirchner trascendió la noticia que da cuenta acerca de que se firmaba un contrato con China para la instalación de una nueva central nuclear en nuestro país.

El exfuncionario pagó $14,5 millones de fianza. Había sido detenido luego de ser sorprendido con más de 9 millones de dólares en General Rodríguez.

La vicepresidenta tiene falta de mérito desde 2019 y el juez Sebastián Casanello espera el resultado de algunos procesos de cooperación. El fiscal pidió que se sumen más medidas.

Pandora Papers exhibe las piezas faltantes del entramado societario en el exterior que utilizó para canalizar dinero de las coimas durante el kirchnerismo

El arrepentido por la causa "Ruta del dinero K" apuntó a "operaciones mediáticas de C5N y los diputados Tailhade y Moreau, que actúan como los superamigos". "Mi custodia confrontó con 6 tipos y hubo 104 balas", contó sobre su etapa como testigo protegido.

Debe seguir cumpliendo con la prisión domiciliaria. Actualmente está viviendo en el mismo barrio privado donde está su padre, pero no se pueden ver

Lerpas S.A., que pertenecía a Norberto Ardissone -detenido y luego liberado por la cartelización de la obra pública-, propuso $4.457.235 por las dos aeronaves. Quién es el nuevo dueño de esta firma y qué haría con las unidades que eran del empresario acusado de testaferro K.

Leandro habló en tras la condena a cinco años que recibió por su participación en la Ruta del Dinero K.

Los argumentos de la condena a Lázaro Báez podrían complicar a Cristina Kirchner

Fin del misterio: Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”.

Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

Lázaro Báez, sus cuatro hijos y Leonardo Fariña son algunos de los principales imputados en la causa por el lavado de unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. La decisión del Tribunal Oral Federal 4 está prevista para el próximo miércoles 10 de febrero.

Lázaro Báez acumula malas noticias en la Justicia. Ahora sumó un nuevo procesamiento por el uso recurrente de facturas truchas para evadir fortunas -esta vez, en Chaco-, aunque los problemas que lo rodean parecen comenzar a encarrilarse en Bahía Blanca, donde ya había sido procesado como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal, también por el uso intensivo de facturas truchas.