sábado, agosto 13, 2022
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Etiqueta: Ruta del dinero K

La Corte Suprema de Justicia se apresta a rechazar los planteos...

Sería este martes y por unanimidad. Destrabará así cualquier objeción al juicio, uno de los que más preocupa a la vice.

Cristina Kirchner reclamó cerrar el caso de la “Ruta del Dinero...

La defensa apuntó contra el gobierno de Macri, Marijuan, Fariña y los arrepentidos de los “cuadernos”. Habló de una “excursión de pesca” en su contra

Encuentran un presunto testaferro K en una maniobra de lavado con...

Se trata de Néstor Ramos, fundador de Helvetic, una firma clave en la Ruta del dinero K. La conexión con el chavismo.

Alerta por los acuerdos con China: ¿Se viene una nueva ruta...

En el medio de la renuncia de Máximo Kirchner trascendió la noticia que da cuenta acerca de que se firmaba un contrato con China para la instalación de una nueva central nuclear en nuestro país.

Quedó en libertad José López a cinco años de tirar bolsos...

El exfuncionario pagó $14,5 millones de fianza. Había sido detenido luego de ser sorprendido con más de 9 millones de dólares en General Rodríguez.

Ruta del dinero K: Marijuan pide más pruebas y demora el...

La vicepresidenta tiene falta de mérito desde 2019 y el juez Sebastián Casanello espera el resultado de algunos procesos de cooperación. El fiscal pidió que se sumen más medidas.

Las Islas Vírgenes Británicas, el paraíso fiscal que dejó expuesto a...

Pandora Papers exhibe las piezas faltantes del entramado societario en el exterior que utilizó para canalizar dinero de las coimas durante el kirchnerismo

Fariña, duro contra Alberto Fernández: “Ser indecente o inmoral es ser...

El arrepentido por la causa "Ruta del dinero K" apuntó a "operaciones mediáticas de C5N y los diputados Tailhade y Moreau, que actúan como los superamigos". "Mi custodia confrontó con 6 tipos y hubo 104 balas", contó sobre su etapa como testigo protegido.

Ruta del Dinero K: Martín Báez pidió permiso a la Justicia...

Debe seguir cumpliendo con la prisión domiciliaria. Actualmente está viviendo en el mismo barrio privado donde está su padre, pero no se pueden ver

El Gobierno está a punto de vender los aviones de Lázaro...

Lerpas S.A., que pertenecía a Norberto Ardissone -detenido y luego liberado por la cartelización de la obra pública-, propuso $4.457.235 por las dos aeronaves. Quién es el nuevo dueño de esta firma y qué haría con las unidades que eran del empresario acusado de testaferro K.

Fuerte denuncia del hijo de Lázaro Báez: “Si hubo corrupción tiene...

Leandro habló en tras la condena a cinco años que recibió por su participación en la Ruta del Dinero K.

CRISTINA MUY PREOCUPADA, SE VIENE UN FUERTE AVANCE CONTRA LA JUSTICIA

Los argumentos de la condena a Lázaro Báez podrían complicar a Cristina Kirchner

Fueron condenados Fariña, Elaskar, Rossi y los hijos de Báez por...

Fin del misterio: Lázaro Báez fue condenado a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”.

Ruta del dinero K: condenaron a Lázaro Báez a 12 años...

Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

“Ruta del dinero K”: se reanuda el juicio y en una...

Lázaro Báez, sus cuatro hijos y Leonardo Fariña son algunos de los principales imputados en la causa por el lavado de unos 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. La decisión del Tribunal Oral Federal 4 está prevista para el próximo miércoles 10 de febrero.

Lázaro Báez suma un nuevo procesamiento por evasión tributaria con facturas...

Lázaro Báez acumula malas noticias en la Justicia. Ahora sumó un nuevo procesamiento por el uso recurrente de facturas truchas para evadir fortunas -esta vez, en Chaco-, aunque los problemas que lo rodean parecen comenzar a encarrilarse en Bahía Blanca, donde ya había sido procesado como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal, también por el uso intensivo de facturas truchas.