Etiqueta: Corrupción

Apunta a una empresa que fue usada como pantalla por Odebrecht en la obra que compartía con Comsa, Ghella e Iecsa, de Angelo Calcaterra; la investigación argentina, a cargo del juez Martínez de Giorgi, languidece hace dos años

El especialista en la lucha contra el crimen organizado advierte que “la delincuencia organizada ha avanzado sobre el ‘mercado’ político argentino” y explica las razones por las que los políticos locales no avanzaron en leyes más duras

Las pruebas de la intervención directa de Néstor Kirchner y la ex presidenta para poder disponer de fondos millonarios y entregárselos a Báez durante 12 años. Esa estructura delictiva es el esqueleto de la acusación por asociación ilícita.

La investigación podría ser clave para determinar el “delito precedente” que avalaría las condenas dispuestas en la causa por la ruta del dinero K y vincularse con otros ilícitos que se analizan en las causas Vialidad y Hotesur-Los Sauces

El fiscal describió la situación de cada uno de los imputados. Los delitos y las penas pedidas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola

Durante todo el alegato, el funcionario judicial destacó su rol como presidenta en los presupuestos, su relación comercial con Báez, los funcionarios de confianza en áreas y los mensajes del celular de José López

Lo pidió el fiscal Marijuan para una causa conexa a la Ruta del Dinero K. El líder de La Cámpora recibió casi dos millones de dólares por esas operaciones con el contratista del Estado.

El máximo tribunal penal del país no hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa de la vicepresidenta; le queda la opción de ir en queja a la Corte Suprema de Justicia

“La sociedad tiene que conocer el escarmiento al que fueron sometidos estos funcionarios”, sostuvo Sergio Mola, que enumeró casos de empleados del ente recaudador que fueron humillados y desplazados

Era plata “para comprar merchandising” para la fórmula Scioli-Zannini, según confesó en la Justicia. El hombre fue chofer de la líder de la Tupac durante 15 años.

Diego Luciani seguirá con la descripción de las evidencias contra los 13 acusados; las defensas apelarán la decisión que confirmó a los jueces Gorini y Giménez Uriburu, pero no se interrumpirá el proceso

Como arrepentida ante el fiscal federal de Jujuy Diego Funes, Mirta Guerrero también mencionó autos y una lista de supuestos testaferros.

Aunque en Comodoro Py pide apartar a jueces y fiscales por fotos, en su provincia Néstor y Cristina Kirchner barrieron con la independencia judicial.

En su alegato de este lunes, los fiscales Luciani y Mola mostraron cómo Báez mentía para ganar un contrato tras otro, con el guiño estatal.

En 2008, luego de la denuncia de Elisa Carrió por cartelización de la obra pública, el gobierno cambió el mecanismo para beneficiar al contratista.

Diego Luciani y Sergio Mola continuaron su alegato con en análisis de una decena de contratos plagados de irregularidades administrativas, económicas y financieras.

Comparte con Venezuela y México el podio oscuro de los resultados judiciales y administrativos más pobres; tampoco logró recuperar un centavo de los millones de dólares de las coimas

Lo solicitó Mariano Llorens, de la Cámara Federal. Sostuvo que deben ser evaluadas en conjunto la Ruta del Dinero K, Vialidad, Hotesur y Los Sauces y Los Cuadernos de las Coimas.

Poviña dictó en abril procesamiento sin prisión preventiva y embargo a 20 personas, vinculadas a 11 empresas que hicieron obras con fondos de regalías mineras, en una causa complementaria a aquella por la que espera juicio oral el ex rector Juan Alberto Cerisola.

El organismo del gobierno se excusó de ser parte del proceso porque “no se investigan delitos de lavado de activos”. Pidió absolver a la vice por el fraude al Estado y como jefa de una asociación ilícita.

Los representantes de la Unidad de Información Financiera dijeron que no se acreditaron el fraude ni la asociación ilícita; la vicepresidenta está conectada vía Zoom

La decisión de la Cámara Federal de San Martín fue porque el exsecretario de Comercio Interior, junto a otros funcionarios, creó el Club de Fútbol Mercado Central y lo utilizó “en perjuicio de la administración pública”.

Ofende a su investidura que las prioridades del primer mandatario pasen por visitar a una delincuente y no a tantos otras compatriotas que en estos años de pandemia han sufrido por parte del poder las negaciones más tremendas a sus derechos más elementales

La investigación contra la organización que lidera Emilio Pérsico avanza en medio de la disputa interna con Cristina Kirchner por la “tercerización” de la ayuda social. “Estoy cansada de que nos metan la mano en el bolsillo”, dijo una de las víctimas

Lo dispuso la Justicia Federal de La Plata y la decisión se hizo efectiva esta tarde.

Mientras avanza el expediente avanza contra la intendenta Mayra Mendoza y funcionarios de su gestión, la información recibida por la Justicia da cuenta de que el sistema de contrataciones no se limitó solo a ese distrito

La sociedad tucumana demuestra día a día un hartazgo sin precedentes. Que sea la propia Justicia la que genera injusticia resulta inconcebible en el marco de una república, sobre la que atentan los propios integrantes de la Corte Suprema local.

El caso por el presunto cobro del 2% de sus haberes por parte de dirigentes que integran la Unidad Piquetera recayó en la fiscalía federal de Federico Delgado, quien ya solicitó medidas de prueba

La vicepresidenta presentó distintos recursos para cerrar el juicio que la tiene en el banquillo como supuesta jefa de una asociación ilícita; el 11 de julio serán los alegatos en el caso que se investiga corrupción en la obra pública

Diputados de la Coalición Cívica denunciaron que el ex secretario de Comercio habría favorecido con subsidios millonarios a una empresa molinera. Lo investiga el fiscal Ramiro González

Sería este martes y por unanimidad. Destrabará así cualquier objeción al juicio, uno de los que más preocupa a la vice.

La organización sufre por la opacidad política de Máximo y denuncias de corrupción.

La presentación judicial sostiene que el ministro Pupilar y de la Defensa haría obras no declaradas en un inmueble de su secretaria

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, investiga incumplimiento de los deberes de funcionarios y malversación de fondos.

Omar Scarel fue apresado en Avellaneda en el marco de una causa que investiga la venta de acciones de la firma Renova. La empresa agroindustrial calificó la detención de “injustificada, arbitraria y desmedida”.

Toda una audacia porque habló de corrupción en un contexto que invitaba inmediatamente a recordar que su vicepresidenta y electora, Cristina Kirchner.

Un decreto presidencial autorizó el traslado del exgobernador, condenado a ocho años de cárcel por corrupción e inhabilitado para ejercer cargos públicos

Aparecen el caso de los Cuadernos de las coimas, Odebrecht, expedientes sobre Julio De Vido, Lázaro Báez y Cristóbal López y hasta una investigación sobre la ex procuradora K Alejandra Gils Carbó.

La Justicia es una de las instituciones que más descrédito ha ganado en la sociedad, al tiempo que ha perdido la confianza de la gente. Esto no sorprende cuando en lo que hace a Tucumán, el Poder Judicial se ha convertido en cómplice de quienes cometen delitos y, lejos de juzgarlos, les estaría brindando inmunidad a determinados personajes de la política local, es el caso del ex intendente de Tafí del Valle y actual legislador oficialista Jorge Yapura Astorga.

Esteban José Rosa Alves debió poner “pies en polvorosa” luego de haber sido complicado por la Justicia por malversación de fondos públicos. Hasta ese momento era subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad.

Fue por 5 voto a 2. La acusaban por no haberse apartado de un expediente judicial. Fue la fiscal que investigó a Sergio Urribarri en un caso en el que terminó condenado.

La polémica por el presunto desvío de ese dinero a diversas organizaciones vinculadas con funcionarios que tendrían cuentas offshore sigue escalando. este viernes el juez federal de dicha jurisdicción allanó las oficinas de las cooperativas involucradas.

Susana Trimarco es una mujer inquietante, polémica, que ha encontrado un interesante conchabo para quedarse con millones y millones de pesos del Estado nacional y algunos estados provinciales.

El estudio es previo a la investigación abierta por la SEC en los Estados Unidos; no encontró indicios vinculados a la firma Dinatech y el exministro Randazzo

No hay nada más lindo que la familia unida. Los testaferros rosarinos del exministro de Planificación Federal.

A Cecilia Goyeneche, cuya actuación permitió descubrir una red de desvíos de fondos públicos, la desplazaron de su cargo y le iniciaron un jury. El Tribunal Superior de Justicia, que había rechazado atender el reclamo de la funcionaria judicial, deberá ahora tomar el caso y resolver la cuestión de fondo

Gustavo Gabriel Caro, exsubsecretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia, firmó un acuerdo abreviado en el que reconoce su responsabilidad.

El fiscal Ramiro González la acusa por el envío de 535 millones de pesos a entidades vinculadas a funcionarios de ella en Quilmes.

Jorge Eduardo Yapura Astorga es el hijo de Julieta Mustafa y de Jorge Manuel Yapura Astorga, la Justicia también lo procesó por ser el prestanombre de su propio padre.

Tras el hecho, ocurrido a la altura de un peaje de la autopista Panamericana, se abrió una investigación por exacciones ilegales y tres uniformados fueron desafectados de su cargo; la transferencia fue de $3000, directo a la billetera virtual de uno de los imputados