Etiqueta: Estafas

Estafaban con criptomonedas. El procedimiento fue desarrollado por la Policía Federal.

Los tucumanos fueron atrapados cuando escapaban tras la estafa a un comercio santiagueño.

La empresa de distribución de energía identifico sitios web fraudulentos que imitan portales oficiales y aconseja a los clientes que utilicen canales seguros.

Turismo Felgueres, una agencia de viajes que tenía sus oficinas en Buenos Aires, ha estafado a cientos de argentinos con paquetes de viaje a...

Masivo reclamo contra EDET en El Manantial

En el Colegio Médico advierten que, además de constituir una práctica ilegal, se pone en riesgo la salud de niños, niñas y adolescentes.

Prisión preventiva para dos hombres y una mujer que prometían a las víctimas una pensión vitalicia en nombre del Gobierno de la provincia, a cambio de dinero.

Visibilizaron una particular situación que afecta a los abuelos tucumanos: Un sanatorio tucumano factura internados falsos al PAMI. Un ex empleado del lugar estuvo en comunicación con Radios Tucumán, y dio detalles de la situación.

El juez Contreras dictó la prisión preventiva para Bacchiani, Blas y Sarroca. Procesó sin detención a Aylán, Garcés Rusa y Segovia. Todos fueron imputados por intermediación financiera no autorizada.

Con la nueva etapa del Pre-viaje, el Ministerio de Turismo y Deportes, tomó la decisión para evitar la repetición de una serie de estafas ocurridas en 2021.

"El timo consiste en llamadas de un solo tono, el receptor encuentra una llamada perdida y si la devuelve le cobran una tarifa especial, de la que el timador se lleva una parte". El engaño se detectó principalmente en España, desde donde se encendió un alerta internacional. Son llamadas procedentes de determinados países.

Algunas de las damnificadas entraron en un programa de protección y al menos dos mujeres detenidas como presuntas integrantes de la asociación ilícita se animaron a hablar contra quien fue el líder de la Fundación Académica Sêshen: Álvaro Aparicio Díaz, el “licenciado Sahú Ari Merek”, que invocaba el conocimiento de la antigua ciencia de los faraones para realizar sanaciones; la causa pasó a la Justicia Federal, que investigará si en el proceso también hubo trata y explotación de personas; hay 11 imputados

Mientras la Justicia investiga en Catamarca el alcance y la magnitud de las estafas provocadas por la financiera Callvu Servicios Financieros y Bursátiles, que tiene ya a dos imputados, Cristian Rojo y su secretaria Silvina Segura; ahora se conoció que la cuestionada firma poseía una sucursal en la localidad de Concepción, Tucumán.

Se confirmó que tiene varias cuentas, pero no se puede determinar cuánto tiene depositado

Sergio Martínez, a quien le pertenece la matrícula, realizó la denuncia por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina.

El CEO de Adhemar pidió hasta 150 días para poder devolver el dinero de los inversionistas

“Cositorto es Heidi a la par de Bacchiani”, señaló Aydar, el abogado que representa a inversionistas. Las diferencias

El operativo fue llevado a cabo por Personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos (UIC y DC) pertenecientes a la Unidad Regional Este (URE).

La mujer está imputada en la causa y ayer se abstuvo de declarar ante el juez, en Catamarca.

El profesional chequeó el estado de salud del empresario Edgar Adhemar Bacchiani, quien sigue detenido en Catamarca.

Sofía Esther Aylan fue arrestada ayer a la tarde en un country de Yerba Buena por orden del juez federal Miguel Ángel Contreras.

Mientras detenían a cuatro ejecutivos de la firma, a los empleados les informaron que dejarían de operar. Detalles de la causa

El local de la firma en Yerba Buena, en la que se habrían firmado unos 780 contratos, hace una semana que no abre sus puertas.

El magistrado es buscado por estafa y asociación ilícita; particularmente cercano a Leonardo Cositorto y un habitué de las oficinas del grupo en la calle Crisólogo Larralde. La fiscalía del caso anunció que se había entregado, pero un informe oficial desmintió la noticia

En un comunicado difundido por las redes, señalaron que no cerrarán

La investigación en contra de Adhemar Capital sigue su curso. Hasta el momento la justicia federal de Catamarca anunció que procesó a nueve personas por las supuestas irregularidades que habría cometido con la actividad económica que desarrollaba en esta provincia, Catamarca (donde tenía la sede central) y Córdoba. Entre ellos, por ahora, aparecen los nombres de tres tucumanos.

Paralelamente a las imputaciones realizadas en contra de Bacchiani y sus gerentes, la Justicia Federal avanzó con la investigación por lavados de activos en la sucursal de Adhemar Capital, ubicada en Yerba Buena, provincia de Tucumán.

Aumentó la cantidad y los montos de cheques rechazados y no se puede dar con ningún representante en las oficinas; en grupos de WhatsApp circuló un formulario de Google donde los damnificados se anotaron para que les dieran una posible fecha de cobro

Está acusado de presuntas estafas piramidales. Hace dos semanas habían detenido a su socio.

Maximiliano Batista, socio del líder Leonardo Cositorto en varias de las firmas que componen el conglomerado investigado por cometer un masivo esquema piramidal, llegó esta mañana al aeropuerto de Ezeiza donde lo esperaba un comando de Interpol. Estuvo prófugo durante más de un mes

Los delincuentes suplantaron la identidad de personas a través de WhatsApp para ofrecer a la venta dólares.

Se calcula que el perjuicio a inversionistas sería de 80 mil dólares y 10 millones de pesos. Estaba integrada por abogados, contadores y policías.

Denuncian que más de 1200 familias fueron estafadas por la constructora de Miguel de la Cruz Grandi.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este lunes un pedido de captura internacional contra Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, el conglomerado de empresas acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi y haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países

La Justicia sospecha de negocios que ofrecen retornos muy altos y que están basados en criptomonedas, cursos y hasta vacas virtuales. Hay miles de ahorristas perjudicados. Generación Zoe y los casos más notorios.

ESCRACHE. Enrique Romero muestra en TV fotos de personas a quienes señaló como estafadores.

En Tucumán cada vez son más las denuncias por ciberdelitos desde que comenzó la pandemia

La práctica canalizada por WhatsApp aspira a recopilar información de usuarios para obtener algún beneficio (phishing); el Gobierno nacional ya emitió comunicados en las redes para generar alerta

Se trata de un efectivo que, al momento de ser detenido, se encontraba en la Costa Atlántica de vacaciones.

En octubre la CNV requirió el cese de operaciones, algo que no ocurrió

Se realizó la audiencia de formalización de la investigación en contra de los cuatro imputados.

Los delincuentes se contactan con los usuarios, diciendo que se comunican desde el área de Ciberseguridad de Mercado Pago indicando que detectaron un intento de fraude con una compra efectuada.

La jueza Alejandra Alliaud, tras un pedido del Ministerio Público, procesó a cuatro sospechosos; la investigación comenzó tras una denuncia de la firma Prisma cuando varios clientes comenzaron a rechazar el cobro de la prestación; se estima que las personas damnificadas fueron 8342

Estefanía Terán fue expuesta por primera vez por Tribuna de Periodistas. Gracias a ello se le cortó el curro de la estafa que venía cometiendo a través de un engaño llamado Our Ranch, que no carece de ribetes de novela, que incluyen a la mafia China, como se contará más adelante.

El electorado de Juntos por el Cambio sería engañado nuevamente por el intendente, quién de no asumir su banca en caso de ser electo, su lugar sería ocupado por el “tano Alfaro”, no por su esposa Beatriz Ávila, por impedimento de la ley 27.412 de Paridad de Género

Creían que iban a cobrar un plan social y les hicieron firmar un contrato como trabajadores de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Son investigados numerosos imputados, acusados de perpetrar una defraudación de $ 800.000.000 con empresas fantasmas e industria del IVA.

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes II, logró que un estafador, conocido como “Manolo”, sea condenado a un año y tres meses de prisión de ejecución condicional por estafa en grado de tentativa.

Esta mañana cortaron la calle Congreso al 400 para visibilizar su reclamo en contra del gremio de los empleados judiciales, aduciendo que fueron estafados en el marco de un plan de viviendas tras un convenio con el IPV.

AUDIENCIA: se confirmó que los imputados volverían a Córdoba, para cumplir un arresto domiciliario que, en la práctica, no puede ser supervisado y les permite seguir adelante con las estafas virtuales.