jueves, agosto 18, 2022
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Etiqueta: Estafas

Un sanatorio tucumano fue denunciado por “facturar internados falsos al PAMI”

Visibilizaron una particular situación que afecta a los abuelos tucumanos: Un sanatorio tucumano factura internados falsos al PAMI. Un ex empleado del lugar estuvo en comunicación con Radios Tucumán, y dio detalles de la situación.

Procesan y embargan a Bacchiani, su socia en Tucumán y otros...

El juez Contreras dictó la prisión preventiva para Bacchiani, Blas y Sarroca. Procesó sin detención a Aylán, Garcés Rusa y Segovia. Todos fueron imputados por intermediación financiera no autorizada.

Pre viaje: por estafas, cancelan compras en efectivo

Con la nueva etapa del Pre-viaje, el Ministerio de Turismo y Deportes, tomó la decisión para evitar la repetición de una serie de estafas ocurridas en 2021.

Alertan una nueva modalidad de estafa, “la llamada perdida”: de qué...

"El timo consiste en llamadas de un solo tono, el receptor encuentra una llamada perdida y si la devuelve le cobran una tarifa especial, de la que el timador se lleva una parte". El engaño se detectó principalmente en España, desde donde se encendió un alerta internacional. Son llamadas procedentes de determinados países.

Secta en Córdoba: manipulación, engaños, estafas y abusos: los poderes de...

Algunas de las damnificadas entraron en un programa de protección y al menos dos mujeres detenidas como presuntas integrantes de la asociación ilícita se animaron a hablar contra quien fue el líder de la Fundación Académica Sêshen: Álvaro Aparicio Díaz, el “licenciado Sahú Ari Merek”, que invocaba el conocimiento de la antigua ciencia de los faraones para realizar sanaciones; la causa pasó a la Justicia Federal, que investigará si en el proceso también hubo trata y explotación de personas; hay 11 imputados

Investigan por otra millonaria estafa piramidal a una financiera en Tucumán

Mientras la Justicia investiga en Catamarca el alcance y la magnitud de las estafas provocadas por la financiera Callvu Servicios Financieros y Bursátiles, que tiene ya a dos imputados, Cristian Rojo y su secretaria Silvina Segura; ahora se conoció que la cuestionada firma poseía una sucursal en la localidad de Concepción, Tucumán.

Caso Adhemar: no aparecen los fondos de Bacchiani

Se confirmó que tiene varias cuentas, pero no se puede determinar cuánto tiene depositado

Investigarán al menos 10 muertes de pacientes del médico trucho que...

Sergio Martínez, a quien le pertenece la matrícula, realizó la denuncia por usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina.

Caso Adhemar: Bacchiani fue sospechoso de un crimen registrado hace 23...

El CEO de Adhemar pidió hasta 150 días para poder devolver el dinero de los inversionistas

El caso Adhemar sería más grave que el de Generación Zoe

“Cositorto es Heidi a la par de Bacchiani”, señaló Aydar, el abogado que representa a inversionistas. Las diferencias

Lograron detener a una estafadora en Alderetes

El operativo fue llevado a cabo por Personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos (UIC y DC) pertenecientes a la Unidad Regional Este (URE).

Caso Adhemar: en adelante, la tucumana Sofía Aylan tendrá arresto domiciliario

La mujer está imputada en la causa y ayer se abstuvo de declarar ante el juez, en Catamarca.

Caso Adhemar: “para joder a la gente no tenía problemas cardíacos”,...

El profesional chequeó el estado de salud del empresario Edgar Adhemar Bacchiani, quien sigue detenido en Catamarca.

Caso Adhemar: quién es la tucumana que fue detenida por Gendarmería...

Sofía Esther Aylan fue arrestada ayer a la tarde en un country de Yerba Buena por orden del juez federal Miguel Ángel Contreras.

Adhemar habría cerrado sus puertas en Tucumán

Mientras detenían a cuatro ejecutivos de la firma, a los empleados les informaron que dejarían de operar. Detalles de la causa

Caso Adhemar: Se desconoce el paradero del CEO Bacchiani

El local de la firma en Yerba Buena, en la que se habrían firmado unos 780 contratos, hace una semana que no abre sus puertas.

Ex juez Yrimia, acusado en la trama de Generación Zoe: dijeron...

El magistrado es buscado por estafa y asociación ilícita; particularmente cercano a Leonardo Cositorto y un habitué de las oficinas del grupo en la calle Crisólogo Larralde. La fiscalía del caso anunció que se había entregado, pero un informe oficial desmintió la noticia

Una ejecutiva de Adhemar aseguró que el lunes retomarán los pagos

En un comunicado difundido por las redes, señalaron que no cerrarán

Tres tucumanos involucrados en la causa Adhemar Capital

La investigación en contra de Adhemar Capital sigue su curso. Hasta el momento la justicia federal de Catamarca anunció que procesó a nueve personas por las supuestas irregularidades que habría cometido con la actividad económica que desarrollaba en esta provincia, Catamarca (donde tenía la sede central) y Córdoba. Entre ellos, por ahora, aparecen los nombres de tres tucumanos.

Gendarmería allanó las oficinas de Adhemar Capital en Yerba Buena

Paralelamente a las imputaciones realizadas en contra de Bacchiani y sus gerentes, la Justicia Federal avanzó con la investigación por lavados de activos en la sucursal de Adhemar Capital, ubicada en Yerba Buena, provincia de Tucumán.

Oficinas vacías y cheques rechazados envuelven a una empresa que prometía...

Aumentó la cantidad y los montos de cheques rechazados y no se puede dar con ningún representante en las oficinas; en grupos de WhatsApp circuló un formulario de Google donde los damnificados se anotaron para que les dieran una posible fecha de cobro

Detuvieron a Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, en República...

Está acusado de presuntas estafas piramidales. Hace dos semanas habían detenido a su socio.

El número 2 de Generación Zoe volvió al país desde Francia...

Maximiliano Batista, socio del líder Leonardo Cositorto en varias de las firmas que componen el conglomerado investigado por cometer un masivo esquema piramidal, llegó esta mañana al aeropuerto de Ezeiza donde lo esperaba un comando de Interpol. Estuvo prófugo durante más de un mes

Cayó banda que desde Tucumán estafó a varios habitantes de Chubut...

Los delincuentes suplantaron la identidad de personas a través de WhatsApp para ofrecer a la venta dólares.

Cayó banda de profesionales por estafa piramidal en Córdoba

Se calcula que el perjuicio a inversionistas sería de 80 mil dólares y 10 millones de pesos. Estaba integrada por abogados, contadores y policías.

Manifestantes denuncian haber sido estafados por el empresario Miguel Grandi

Denuncian que más de 1200 familias fueron estafadas por la constructora de Miguel de la Cruz Grandi.

Interpol pidió la captura internacional de Leonardo Cositorto, CEO de Generación...

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este lunes un pedido de captura internacional contra Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, el conglomerado de empresas acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi y haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países

Estafas piramidales: investigan a 35 empresas y las denuncias no paran...

La Justicia sospecha de negocios que ofrecen retornos muy altos y que están basados en criptomonedas, cursos y hasta vacas virtuales. Hay miles de ahorristas perjudicados. Generación Zoe y los casos más notorios.

Enrique Romero mostró en TV fotos de supuestos estafadores y los...

ESCRACHE. Enrique Romero muestra en TV fotos de personas a quienes señaló como estafadores.

Crecen las denuncias por ciberdelitos

En Tucumán cada vez son más las denuncias por ciberdelitos desde que comenzó la pandemia

Estafas: cómo utilizan la app Cuidar con llamadas falsas para robar...

La práctica canalizada por WhatsApp aspira a recopilar información de usuarios para obtener algún beneficio (phishing); el Gobierno nacional ya emitió comunicados en las redes para generar alerta

Detienen a policía por estafar a jóvenes que querían ingresar a...

Se trata de un efectivo que, al momento de ser detenido, se encontraba en la Costa Atlántica de vacaciones.

¿Estafa piramidal? Sospechas por un negocio que ofrece ganancias extraordinarias y...

En octubre la CNV requirió el cese de operaciones, algo que no ocurrió

Estafaron a más de 30 tucumanos con planes de ahorro para...

Se realizó la audiencia de formalización de la investigación en contra de los cuatro imputados.

Simulan ser empresas de pagos digitales y roban datos personales

Los delincuentes se contactan con los usuarios, diciendo que se comunican desde el área de Ciberseguridad de Mercado Pago indicando que detectaron un intento de fraude con una compra efectuada.

Una estafa de casi $300 millones: con una base de datos...

La jueza Alejandra Alliaud, tras un pedido del Ministerio Público, procesó a cuatro sospechosos; la investigación comenzó tras una denuncia de la firma Prisma cuando varios clientes comenzaron a rechazar el cobro de la prestación; se estima que las personas damnificadas fueron 8342

Estafó a miles de personas con Our Ranch y admite que...

Estefanía Terán fue expuesta por primera vez por Tribuna de Periodistas. Gracias a ello se le cortó el curro de la estafa que venía cometiendo a través de un engaño llamado Our Ranch, que no carece de ribetes de novela, que incluyen a la mafia China, como se contará más adelante.

Habría una estafa electoral de parte de Germán Alfaro

El electorado de Juntos por el Cambio sería engañado nuevamente por el intendente, quién de no asumir su banca en caso de ser electo, su lugar sería ocupado por el “tano Alfaro”, no por su esposa Beatriz Ávila, por impedimento de la ley 27.412 de Paridad de Género

Estafas con planes: citan a declarar a los vecinos de Morón...

Creían que iban a cobrar un plan social y les hicieron firmar un contrato como trabajadores de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Peritarán en Tucumán pruebas de una causa por estafas millonarias a...

Son investigados numerosos imputados, acusados de perpetrar una defraudación de $ 800.000.000 con empresas fantasmas e industria del IVA.

Intentó hacerle el “cuento del tío” a una señora en Barrio...

El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Flagrantes II, logró que un estafador, conocido como “Manolo”, sea condenado a un año y tres meses de prisión de ejecución condicional por estafa en grado de tentativa.

Una vez más adjudicatarios del barrio Judicial reclamaron frente a tribunales

Esta mañana cortaron la calle Congreso al 400 para visibilizar su reclamo en contra del gremio de los empleados judiciales, aduciendo que fueron estafados en el marco de un plan de viviendas tras un convenio con el IPV.

Con prisión domiciliaria en Córdoba, los estafadores virtuales pueden seguir actuando...

AUDIENCIA: se confirmó que los imputados volverían a Córdoba, para cumplir un arresto domiciliario que, en la práctica, no puede ser supervisado y les permite seguir adelante con las estafas virtuales.

“Que la gente controle bien los precios en el supermercado”, advierten...

Durante esta mañana realizaron un control de precios en diferentes supermercados de la provincia

En el marco de un plan de viviendas afirman haber sido...

Esta mañana cortaron la calle Congreso al 400 para visibilizar su reclamo en contra del gremio de los empleados judiciales AGEJ, aduciendo que fueron estafados en el marco de un plan de viviendas tras un convenio con el IPV.

“Devuelvan la plata”: más denuncias contra Garbarino por compras que no...

La página de e-commerce de Garbarino sigue activa y permite compras siendo que la mayoría de las sucursales siguen cerradas.

La trampa de los US$ 1000: creía que le transfería $586.000...

Una investigación del fiscal Alejandro Musso y de la policía bonaerense logró identificar y detener a dos embaucadores virtuales que habían logrado engañar a una pareja de Vicente López; el dinero obtenido por los delincuentes terminaba en cuentas bancarias radicadas en Colombia

Se hacían pasar por Máximo Kirchner y Eduardo de Pedro para...

El juez Daniel Rafecas los embargó por $1.000.000. El primero en sospechar fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien luego advirtió al ministro del Interior

“Fueron los peores meses de mi vida”: los conmovedores testimonios de...

El Ministerio Fiscal de Tucumán realizó un megaoperativo en Córdoba, que produjo la detención de diez personas (cinco hombres y cinco mujeres) acusadas de cometer estafas digitales contra ciudadanos de nuestra provincia.

Cayó una banda de estafadores que robó $200 millones: cuáles eran...

Tras dos años de investigación, la Policía Federal Argentina logró detener a 15 miembros de la organización criminal